我在10/17號, 從兆豐本人帳戶, 匯錢到MAX交易所的遠東帳戶, 本來想買虛擬貨幣, 後來突然不想買, 10/18號想把錢匯回兆豐, 結果就卡風控(莫名其妙一) 然後提供必要的資料後, 突然要求再提供3個月的銀行交易紀錄(莫名其妙二) 我只願意提供跟這次相關的紀錄, 交易所就用洗錢防制法,使用者5.2條款,威脅要我提供銀行帳戶不相關的金流 (洗錢防制法根本沒有提到交易所有權限扣留資金, 也沒有提到交易所可以透過詐騙要使用者提供全部的金流 ) (莫名其妙點三, 交易所用詐術獲取不當的金流個資) (洗錢防制法根本沒有使用者5.2條,那是交易所為了詐騙個資,自己編的故事) 交易所根本沒有權利要求提供多餘的 金流個資, 如果不提供, MAX交易所就會很理直氣壯 的扣押資金, 這已經違反刑法, 洗錢防制法只有檢察官能夠扣押資金, 而且要法院同意, 交易所扣押資金已經有詐騙平台的嫌疑 (莫名其妙四) ps. 我已經提供9/13-10/17的金流, 結果MAX交易所不滿意,要我提供7/17-9/13的金流, 這些銀行金流跟MAX交易所完全沒有相關, 如果不提供, 他們就會扣押你的資金, 不幫你處理出金 虛擬貨幣只佔我交易的5%, 卻要提供100%的金流資訊,莫名其妙, 7/17-9/13的銀行金流根本跟這次出金沒有關係 結論: 1. 我已經投訴金管會, 我想要用法條跟交易所講道理, 避免這種無限上綱擾民跟風控的行為 2. 你如果要用MAX交易所的話, 你自己風險要控制好,可能被無限上綱的扣押資金 3. 我懷疑交易所利用風控,把錢放在遠東銀行,讓交易所賺取利息,所以故意頻頻觸發風控 4. 如果你遇到類似問題, 建議寫信給金管會, 寫到交易所改善為止, 不然就是使用者非常痛苦 -- 隔壁小王噗 我只能說 你是好人XDD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.org.tw), 來自: 185.236.200.25 (美國) ※ 文章網址: https://web-ptt.org.tw/DigiCurrency/M.1729318006.A.2FD
DarkerDuck: 頂多個案加速放行而已,源頭不就金管會要求加強AML 10/19 14:10
pttccbbs: 那個行為已經到非常扯了,本人銀行帳戶轉被風控 10/19 14:12
newforte: 都沒交易 同一筆台幣進出 就風控? 10/19 14:12
pttccbbs: 對 MAX交易所夠扯吧 10/19 14:16
Forfun99: 早就回bitopro了 大額電匯 10/19 14:30
peoples: 記者收了包養網多少啦 10/19 14:30
Forfun99: 系列文出來還敢用是在找自己麻煩 10/19 14:30
frrr: 扯 看來只能不換法幣了 拿到可以夠通用的那一天 10/19 14:36
KKKAO: 改幣託吧,目前幣託很滿順的 10/19 14:38
CN091118: 當然要投訴 也讓金管會動腦筋 10/19 14:40
CN091118: 亂七八糟的風控制度 10/19 14:40
wilmer: 包養真亂 10/19 14:40
chcony: http://i.imgur.com/ljqKHVe.jpg 10/19 15:00
john371911: 只有檢察官能扣,那像這樣cex或金融機構主動亂扣, 10/19 15:44
john371911: 能告他們侵佔或其他罪嗎?能的話支持題告維權。這樣 10/19 15:46
john371911: 亂搞真的很機掰。 10/19 15:46
mithuang: 連銀行都不管亂扣資金,交易所倒是很大尾,比法官檢察官權 10/19 17:21
badlip: 演藝圈一堆包養好嗎 10/19 17:21
mithuang: 力還大 10/19 17:21
Warez: 目前好像都沒有人告交易所耶? 10/19 17:52
QQKING: max不是拿客戶錢去質押,然後叫客服以風控為名拖一個月嗎 10/19 17:56
a79111010: 我記得前面不是有金管會檢舉後流程高速跑 10/19 18:21
SamuelLuo: 不是不報,時候未到!不過MAX敢這樣搞一定有背景 10/19 19:14
piggyoil: 政治圈一堆包養好嗎 10/19 19:14
tse651155: 上個月有系列文,還有人敢用XD 10/19 20:10
Gauss: 洗地大軍:我用都沒事 10/19 20:44
hikari533: MAX不是暴雷了嗎 怎麼還敢用? 10/19 21:08
s9451002tim: 以前從幣託轉到Max,現在又轉回去了 10/19 22:17
s9451002tim: 不知道是不是太多詐騙用Max賺錢XD 10/19 22:17
TwixBar: 有錢人一堆包養好嗎 10/19 22:17
s9451002tim: 實在看不懂他們自砸招牌的操作 10/19 22:17
s9451002tim: 感覺是被叫去喝茶了 10/19 22:17
freshego: 看來該改用幣託了 10/19 22:54
Forfun99: 在台灣也能享受凍卡出金的體驗 好貼心 10/20 00:55
VividAria: 關鍵字MAX 版上一堆哦 都一個月了只有洗地會推了 10/20 01:00
boggicer: 學生妹被包養多嗎 10/20 01:00
VividAria: 講明一點就是詐騙比例佔在他們家用戶最多才會這樣啦 10/20 01:01
VividAria: 反正我也不用了 嘻嘻 10/20 01:01
whitedeath: 之前文章已經那麼多還敢用真有勇氣 10/20 09:28
qazwsx12: 幹嘛還用 10/20 11:07
ze810125: 老生常談了 上個月被卡出金後就不用MAX了 除非其他交易 10/20 11:08
Chiason: 有錢人為啥都想包養 10/20 11:08
ze810125: 所也卡或倒閉不然不會回去用MAX囉 就讓MAX詐騙戶比例因 10/20 11:08
ze810125: 為正常戶出走變更高吧 10/20 11:08
okgogogo: 急用錢不就還要自己貸款... 10/20 11:27
linhow1997: 洗地大軍:金管會要求 (可是隔壁幣託就不會 10/20 12:18
binary9507: 請撥打金管會電話 處理可能會快一點 10/20 13:25
Markell: 有錢人為啥都想包養 10/20 13:25
redbullwings: 這最好笑的就是 已經用約定的帳戶入金 且入金時它不 10/20 14:36
redbullwings: 風控 等到你要出金時它才控 你真認為我這錢有問題 10/20 14:37
redbullwings: 怎不是入金時就擋住這筆錢進去? 說我認為你有問題 10/20 14:37
redbullwings: 你要提供證明我才給你入金 10/20 14:38
gofigure: 出金超慢 後來就不用了 10/20 15:45
fuoya: 亞洲最大包養網上線啦 10/20 15:45
somanyee: 關鍵點在於 洗錢防制法 給了他們權力,我感覺你勝算低 10/20 16:00
aM123178: 同筆台幣進出沒交易也可以控??這也太好笑 10/20 20:16
zx7860601: 打金管會投訴 會比較快 我上個月就直接打過去投訴 10/20 22:00
titti: 免費週轉? 好險早不用max了 10/20 22:15
vintage: 本來想說好像比較沒聽到出金問題,要從幣安轉錢到Max, 10/20 23:00
Apasiri: 我哥上包養網被我抓包.. 10/20 23:00
vintage: 看來還是得換間… 10/20 23:00
visa9527: 比對岸管控還嚴格了,沒交易出入金也控 10/21 10:25
hihi29: 誇張== 10/21 14:05
natukage: 這太扯了喔 新台幣轉入又轉出而已 沒買任何幣也被擋 有 10/21 14:10
natukage: 人能接受? 10/21 14:10
litidi: 有人包養過洋鬼子嗎 10/21 14:10
richard520: 還好,我已經轉幣托了 10/21 14:51
Ferous: 老帳號沒遇到風控下午就出金 10/21 15:29
aixiiae2005: 我也沒被風控過耶,最大筆50萬出金而已 你多少 10/21 17:09
aixiiae2005: 不過好像2023年的事情了,後來都不到10萬 10/21 17:10
pttccbbs: 風控時, 出金10萬台幣 10/21 17:25
Merzario: 有錢人為啥都想包養 10/21 17:25
pttccbbs: 這次風控 跟這次出金不相關的銀行入金 都要提出證明 10/21 17:26
pttccbbs: 我確定牠在找砸 但是我100%乾淨 冷眼看著牠耍笨 10/21 17:26
pttccbbs: 銀行帳戶所得 跟交易所完全沒有關係 但是牠要求你提供 10/21 17:28
pttccbbs: 資金來源 非常不合理 10/21 17:28
pttccbbs: 說沒遇過風控 一定是唬爛的 不要被騙 10/21 17:29
Muzaffer: 有人被洋鬼子包養過嗎 10/21 17:29
pttccbbs: 金管會已通知我 他會要求交易所改善風控 10/21 17:30
xluds24805: 自認 100% 乾淨就提供資料啊,你若早提供的話,隔天就 10/21 18:29
xluds24805: 解了 10/21 18:29
xluds24805: 其實不只交易所會要你的資料,好幾個銀行也是每三個月 10/21 18:30
xluds24805: 照三餐跟我調資料,就老實提供不就好了 10/21 18:30
MIJice: 到底要多有錢才會想包養 10/21 18:30
xluds24805: 背後大魔王是金管會,平常營造出很開放的樣子,但背後 10/21 18:32
xluds24805: 搞很多動作讓你知難而退 10/21 18:32
tvboy: 禮拜五晚上被風控,禮拜一早上找客服,告訴他今天沒處理好 10/21 19:14
tvboy: ,就去警局告侵占,去金管會檢舉,下午就出金了 10/21 19:14
shaomi: 樓上 那你還有提供資料嗎,還是直接警告他們 10/21 19:18
SpyTime: 包養SD = aSugarDating 10/21 19:18
tvboy: 資料我只給他扣繳憑單跟名片,還有平台的個人資料補齊 10/21 19:18
tvboy: 一開始還有給要轉去的交易所地址跟資料截圖 10/21 19:36
tvboy: 不過交易所資料有**號遮住 10/21 19:36
nfsong: 怕洗錢嗎? 10/21 22:30
pttccbbs: 每次拖延2-3天 要跟此次交易無關的金流 3-4次 10/22 08:17
Toth: 閨蜜上包養網還推薦我... 10/22 08:17
pttccbbs: 別低估交易所的惡劣程度 他是100%在找砸 10/22 08:19
pttccbbs: 我配合提供資料3-4次了 對方還在裝死 10/22 08:20
pttccbbs: 我想要長遠解決交易所不合理風控的問題 不是顧自己而已 10/22 08:22
pttccbbs: 交易所風空到連不相關的交易 也要提供證明 真無恥 10/22 08:23
pttccbbs: 是可以去警察局告交易所侵占罪 我剛給對方最後通牒 10/22 08:47
Asterix: 包養? 10/22 08:47
pttccbbs: 把我當軟柿子 他就要小心了 我告贏上市公司是2:0 10/22 08:47
john371911: 支持直接告,不用給對方機會了。希望有個贏的判例,讓 10/22 09:34
john371911: 這些機構以後不要再亂搞。 10/22 09:35
victoryss: 支持原po 好幾個朋友被卡 10/22 13:18
victoryss: 更正 網友 10/22 13:19
AdamShi: 台全最的包養SD上線啦! 10/22 13:19
VividAria: 放心 有心要改的話一周就能搞定,不會搞得沸沸揚揚 10/22 15:21
VividAria: 你各位繼續用繼續心存僥倖 交易所繼續爽賺 10/22 15:22
ya2138: 持續追蹤 10/23 07:15
elfswordsman: 怕 10/23 08:54
schwarzswan: 支持你!認真就是再亂風控,擾民鴨霸 10/23 13:24
lezabo: 現在包養網都這麼直接嗎 10/23 13:24
Wen10Rivers: 10月初有提,沒有被卡。 10/25 09:10
ze810125: MAX出走轉幣託用爽爽 誰要回去用MAX87 10/25 11:55