推 ssnopra: 用國外的吧！他們客服常常沒接啊 08/28 18:19
推 lung666: 好奇其他台灣交易所有發生過類似問題嗎？ 08/28 18:25
→ xluds24805: 上一個幾乎不審核的 ace 已經爆了 08/28 18:47
推 ripple0129: 直接告詐欺了啦 08/28 19:08
→ ripple0129: 用到現在還是幣安安全些，還沒遇過風控，不過基本上 08/28 19:12
→ ripple0129: 都保持著不一次大筆資金的原則，不然一被卡就吐血， 08/28 19:12
→ ripple0129: 10個BTC的交易，就拆五筆，每筆交易完提到鏈上。有成 08/28 19:12
→ ripple0129: 功就下一筆。用這樣的方式避免AML卡你。 08/28 19:12
推 mike199862: Max真的超大牌 從電話照會開始態度就非常差 08/28 19:27
推 repudiate: 這家真的爛，已經準備好律師函跟存證信函，沒有限時內 08/28 20:03
→ repudiate: 回覆就提告了 08/28 20:03
→ repudiate: 如果這樣搞都沒事，那我去開銀行就好了 08/28 20:04
推 ssnopra: 幣安不是可以刷十萬嗎？只是比maicoin 的貴就是了 08/28 20:06
推 NassirLittle: 幣託鬧那麼多齣還是屌打 08/28 20:31
推 flowerabby01: 這間真的是垃圾 08/28 20:35
→ flowerabby01: 卡卡卡卡卡 完全卡死不給錢 08/28 20:36
推 os56good: 哈哈金管會咧 08/28 21:11
推 monsir: 那出金回台灣，會推薦哪家？ 08/28 22:08
→ domago: 詐騙集團洗錢怎麼洗出去的 08/28 22:35
推 h0103661: 洗錢怎麼可能用需要KYC的交易所 08/28 22:42
推 dk31odd: Bito用五年都沒遇過 08/28 22:44
推 willychild: 請問你是有多次小額入金嗎？有用固定的銀行帳戶入金 08/28 23:01
→ willychild: 嗎？好奇才600u為什麼會被列為風控對象 08/28 23:01
推 dashesc: Ace超快 08/28 23:52
→ wn25: 怪了 08/28 23:55
推 CN091118: 好扯啊XD 08/28 23:55
→ VividAria: 牛市的時候註冊沒現在嚴謹 出入金也沒啥問題 現在法規 08/29 00:18
→ VividAria: 新增一堆條款 剛註冊沒多久會被查吧 08/29 00:19
→ VividAria: 我自己用就正常 08/29 00:19
推 repudiate: 奇怪就只有他們家風控，所以詐騙都找別家？ 08/29 02:15
推 rmp4rmp4bear: 慘 幫qq 08/29 02:16
推 aM123178: 應該是他們家風控爛吧，亂封一通，我也500U被控過，其他 08/29 02:17
→ aM123178: 家可能封的精準，詐騙集團被封一定不敢把事鬧大，每次 08/29 02:17
→ aM123178: 都看到是被M封的網友po文，我500U被控後也是果斷放棄這 08/29 02:17
→ aM123178: 家 08/29 02:17
推 j5a5m0e4s: 客服爛是真的 問個問題鬼打牆半天 教育訓練很差 08/29 02:57
推 gn02110261: 幣安可以直接刷銀行的信用卡不用透過台灣交易所 08/29 07:56
→ oooellis: 樓上，那樣貴死 08/29 08:16
推 wahaha99: 上次我說web的login session時間太短 08/29 08:40
→ wahaha99: 客服就說去用app 一付 "這有啥好講的" 語氣 08/29 08:41
→ wahaha99: 我覺得是這樣 台灣就沒有交易所能打的 08/29 08:41
→ wahaha99: 任何行業只要獨大就會歪 08/29 08:42
推 ssstw: 我看大家還是去用XREX吧，10000U以上美元入金比較便宜，也 08/29 08:59
推 ads7877089: 我也被卡 目前第四天== 也是跟我說7-10天 08/29 08:59
→ ssstw: 可以用新台幣入金，小額的話非常方便 08/29 08:59
→ edward97112: 用max都會有一次被這樣審查吧？被查一次後就沒再被查 08/29 09:04
→ edward97112: 水表了 08/29 09:04
→ edward97112: 雖然我之前審查的時候沒那麼久…一週內就好了 08/29 09:04
推 winter99: 這間的AML機制就是不懂裝懂，抽查機制有問題也不改。隨 08/29 09:10
→ winter99: 便找個有銀行經驗的人就可以幫他們改善，就是坐大不怕 08/29 09:10
→ winter99: 你不來才這種態度。 08/29 09:10
推 h0103661: 獨大就這樣，愛幹啥幹啥 08/29 09:14
→ h0103661: 封控不只不違法還是依法行事，拿他沒輒 08/29 09:15
→ h0103661: 只能說預備金不要計算除了相同平台以外的錢，就連主鏈 08/29 09:16
→ h0103661: 都可能卡塊了，更別說是從別的交易所轉帳。 08/29 09:16
推 poca711: 我上週五就是遇到，超火大！客服說要等7-10天，要一堆資 08/29 10:35
→ poca711: 料，然後又說要等 08/29 10:35
推 aM123178: Max沒有獨大吧，那只是行銷包裝出來的話術，Bito不一定 08/29 10:54
→ aM123178: 比Max小多少，論投資者Xrex最大 08/29 10:54
推 repudiate: 客服真的爛到極致，像欠錢還是剛被分手一樣死樣 08/29 10:56
推 flowerabby01: 不要用MAX的話推薦Bito還是Xrex 08/29 11:10
→ flowerabby01: 我真的是吐了 到底要等多久 08/29 11:11
推 simpson083: 出金轉台幣帳戶也會被刁難嗎 08/29 11:43
推 h0103661: 我唯一一次被卡就是第一次出台幣的時候 不過是兩年前了 08/29 11:44
→ h0103661: 那時候審核就兩天左右，沒現在這麼誇張 08/29 11:44
→ unget: 既視感？ 08/29 12:19
推 eternal4403: XDDD 08/29 13:10
推 basebo11: 我用正常耶，一開始開戶有遇過，所以先轉幾次，之後就 08/29 13:13
→ basebo11: 都正常用了 08/29 13:13
推 lance810422: 垃圾公司啊，我上次這樣跟他說我不入金了 錢退我也 08/29 13:28
→ lance810422: 不退 08/29 13:28
→ xluds24805: 新戶又小額，被控正常，因為大部分詐騙模式就這樣 08/29 16:17
→ xluds24805: 新帳戶就要多養一下，利用 arb 免手續費多轉幾次，讓 08/29 16:19
→ xluds24805: 你的地址變成常用地址後，之後就不會被風控了 08/29 16:19
推 tse651155: 電話照會態度超差，好像我欠他錢一樣 08/29 18:43
推 ssstw: 想要加入XREX可以站內信跟我要俱樂部連結，享有手續費優惠 08/29 21:27
推 doomsday0728: 沒被查過耶 但我是上次牛辦的 08/29 22:45
噓 you2be: 這家還敢用喔 連客服主管都那種社會底層 腦袋裝X 更何況 08/29 23:38
→ you2be: 他下面的的客服 08/29 23:38
→ stander9: 既然是要轉進幣安，要不要直接試試看它的c2c 08/30 02:21
推 jimjim951357: 新戶嗎 上上輪牛就開始用了沒被封控過 08/30 07:28
推 h0103661: c2c實質上是私下交易，而且之前試過那上面的商家挺不守 08/30 08:19
→ h0103661: 規矩的，用了兩家，匯款帳號都不使用綁了平台的那一個 08/30 08:19
→ h0103661: 而是另外匯。 08/30 08:19
推 sola01078272: c2c自己小心哦 遇到不老實的轉黑錢給你就好玩了 08/30 08:33
噓 lafayee: ACE好用 08/30 09:11
推 Jianshichen: 幹，我在日本做了兩次C2C，是不是要完了。 08/30 09:21
推 s31364663: 我也遇過，雖然回覆很快，重點是沒有錯誤訊息，弄 08/30 09:44
→ s31364663: 超久也沒發現觸發封控，搬那模稜兩可的公告也確實 08/30 09:44
→ s31364663: 挺不爽 08/30 09:44
推 FinFunnel: 3年多前辦這家會員才審核認證完沒幾天什麼交易都還沒 08/30 10:36
→ FinFunnel: 做過就直接被凍接帳戶，沒辦法申訴然後也不給原因 08/30 10:36
推 Damned: 雖然沒遇到, 還是幫你推, 客服這種態度很不行 08/30 10:38
→ FinFunnel: 某次路過光華門市想問問看也都完全不鳥我，聽到我想問 08/30 10:38
→ FinFunnel: 的只說是公司規定無可奉告XD 08/30 10:38
推 daniel414: c2c有機會收到黑U 注意安全 08/30 10:41
推 seventhmoon: 就用別家吧。反正還有其他家可以用 08/30 10:48
推 flowerabby01: 轉也不給轉，錢又被圈存住，客服不給取消圈存可以 08/30 11:03
→ flowerabby01: 去報警嗎？這到底什麼機八公司 08/30 11:03
推 h0103661: 不能，因為圈存就是依據洗錢防制法合法扣留的 08/30 11:13
→ h0103661: 看了一下，解決方法就是跟法務部調查局檢舉自己，讓主 08/30 11:17
→ h0103661: 管機關審核，審核通過之後交易所還不放款才可以告侵占 08/30 11:17
推 Satire0614: 找認識有在玩幣圈的朋友幫你換 應該是你max新用戶的 08/30 11:44
→ Satire0614: 關係 08/30 11:44
推 KuraHoshi: 其實就是帳戶太新 我註冊完擺了兩三年才開始用 一口氣 08/30 12:56
→ KuraHoshi: 出兩百萬也沒被擋 08/30 12:56
推 doom3: 因為現在詐騙也都叫人去買USDT 08/30 13:48
推 shawncarter: 台灣交易所沒幾間能用的 不用MAX選擇也不多了 08/30 17:00
推 gash9890: 我用了兩三年也轉過一筆十幾萬的 也沒被卡過欸 08/30 18:17
推 bbalabababa: 要出金台幣唯一還是推薦MAX 08/31 07:12
推 sola01078272: 補一下好了 max用了好幾年了 小筆幾萬到大筆幾十萬 08/31 07:26
→ sola01078272: 只被風控過一次 可能真的像上面說的帳號太新？ 08/31 07:26
→ j49222106: 我還沒有這個機會被卡，但是可以的話，不要卡我 08/31 08:50
→ Risedo: 只能說政 08/31 08:51
推 w300204: 唉 太晚看到了 08/31 11:33
推 PingTuTu: 被要求人工審核加一 ：（ 08/31 16:19
→ traven92: 8/22 Max 7000多U轉幣安被風控 提供資料七天後再跟你要 08/31 17:11
→ traven92: 銀行對帳單 資金再坐牢14天 目前還在坐牢中 還想用MAX 08/31 17:11
→ traven92: 的 我只能說 願上帝祝福你 08/31 17:11
推 patron22: 三年前辦的，轉過20次以上沒被風控過 08/31 17:29
噓 ze810125: MAX用心良苦好嗎 阻止新韭菜進去送頭 你看現在幫你躲多 08/31 18:32
→ ze810125: 少崩了 08/31 18:32
推 darrenyang64: 現在出台幣也要人工審核喔～～打算出完金就走了 08/31 18:48
→ DarkerDuck: 我從最一剛開始反對金管會管加密貨幣就是這樣 08/31 18:52
→ DarkerDuck: 經濟部甚至數位部來管都好 08/31 18:53
→ DarkerDuck: 金管會的概念本來就是全部都是特許，防弊重於興利 08/31 18:53
→ DarkerDuck: 不過我在這邊反對的所有事情，最後全部都慘痛印驗 08/31 18:54
→ DarkerDuck: 沒有上面壓著要求，交易所幹嘛沒事找事做 08/31 18:58
→ DarkerDuck: 最一剛開始可是直接走進便利商店不用KYC就可以買幣了 08/31 18:59
→ DarkerDuck: 直到後面政府把幣圈的皮球踢給金管會，就溫水煮青蛙了 08/31 18:59
→ DarkerDuck: 還一堆人傻傻地認為監管會讓幣圈to the moon 08/31 19:00
→ DarkerDuck: 現在連C2C這種P2P交易都要禁掉 08/31 19:01
→ DarkerDuck: 區塊鏈存在意義的根基都要連根拔起，可憐啊 08/31 19:01
推 newforte: 打詐新四法這個月上路 可能也有關係 08/31 23:41
推 hyde318: 老話一句 華人的東西少碰 09/01 21:07
推 mixlatea: 超級垃圾的一家公司 2017年到現在完全變了，從此拒用 09/02 02:38
推 stupid1211: ACE還是能正常入金買U的 沒聽說用戶資金被卡 09/02 04:37
推 soulllful: 2021用到現在還不錯 09/02 10:24
推 soulllful: 有出過15000u過，很正常的等工作天完沒被卡過 09/02 10:26
噓 swqq: 我用就沒事.. 09/02 21:56
推 hcder4126: 太晚看到了...也被卡住 之前提領明明都沒問題 09/02 22:26
推 Heartrock: 我也中招了 09/02 23:01
推 kdevil: 我上次領2萬u 早上申請下午就到帳欸 也沒有被多問 09/03 08:27
推 chcony: BitoPro或成最大贏家，CMC排名衝到前百與MAX並列 09/03 12:43
推 ads7877089: 更新一下今天第8個工作天 去問文字客服 變成要等7-14 09/04 10:44
→ ads7877089: 個工作天了 09/04 10:44
推 tse651155: 上個月沒事 昨天就被風控了= = 09/04 18:33
→ ssstw: 剛才突然被風控了 09/04 19:04
→ ssstw: 該來的總是會來… 09/04 19:05
推 zero11995: 有點誇張了吧這比例人數 09/04 19:34
推 oooellis: 哇靠，我也不敢用了 09/04 19:46
推 ssstw: 我轉了40萬新台幣，立刻被風控，不知道能否先提領出來 09/04 19:48
推 ssstw: 正要上班，晚點再看看 09/04 19:53
推 ssstw: 40萬新台幣不准交易也不准提領，只能等他們慢慢處理完…這 09/04 21:08
→ ssstw: 平台雖然是合法的，但行徑讓人感覺很黑 09/04 21:08
→ stander9: 有沒人試過從他們最近推出的bankee入金會不會比較順利？ 09/04 22:57
推 ssstw: 我就是剛剛申請好Bankee投資專戶(暈)，我覺得這不是抽查而 09/04 23:17
→ ssstw: 是普查，以風控之名扣留客戶資產，勸大家不要把大筆錢匯進 09/04 23:17
→ ssstw: MAX 09/04 23:17
推 wtgcarot: 看起來就是把Max當成入金幣安管道的帳號被風控 09/05 01:40
推 yuitone: 太晚看到 剛剛入金買eth提領0.12顆eth到錢包被通知要人工 09/05 03:32
→ yuitone: 審核… 09/05 03:32
推 ssstw: 還沒被風控不要心存僥倖，下一個可能就是你！ 09/05 06:09
推 Heartrock: 銀行都沒有權力這樣扣押資產 交易所竟然可以 一次要審7 09/05 08:41
→ Heartrock: -14個工作天 09/05 08:41
推 VikerJames: 剛剛轉個100u要提到鏈上就被風控 三小 09/05 08:45
推 giexzcvb: 我剛剛提5000u去幣安 1分鐘就過去了 09/05 10:25
推 shihTWpeter: 雖然還沒遇到 但決定先辦其他交易所帳戶以備不時之 09/05 10:26
→ shihTWpeter: 需... 09/05 10:26
推 hneason: 馬的進出這麼多次沒事 這次只出不到1萬u也中了 09/05 10:42
→ zero11995: 這回報人數163F還以為是個案 ㄏ 09/05 13:23
推 foxjolin: MAX的官方FB 最新的幾篇貼文 留言內有一堆人被卡錢 09/05 16:11
推 tornado1621: 高調 09/05 16:25
推 e0478487: 回想FTX要倒也各種擋出金，SBF發一堆87%像的聲明呢呵呵 09/05 17:25
→ richard520: 現在匯USDT到Max，然後再轉成台幣出金到自己的戶頭， 09/05 18:22
→ richard520: 這樣也會被封控卡錢嗎？ 09/05 18:22
推 ivorybangle: 會 今天實測 USDT進去MAX後 無論是提台幣出金還是提U 09/05 18:42
→ ivorybangle: SDT出去都會被卡 09/05 18:42
→ donaldmusk: 剛把最後一點MAX換成USDT轉出成功 09/05 18:46
→ donaldmusk: 現在應該是抓新入金的出金 (無論鏈上還法幣) 09/05 18:46
→ donaldmusk: 建議先別入金了 還放MAX裡面的資產快轉走 09/05 18:47
推 newforte: 幣托和xrex都很順 你們別擠過來喔 09/05 19:50
推 greg7575: 恐怖 09/05 20:06
推 tornado1621: 現在連風控提出證明要電話費 09/05 20:21
噓 richard520: 感謝ivorybangle大，這種會卡錢的誰敢用阿 09/05 22:32
推 aikotoba: 今天下午提usdt至Bybit沒有被擋 明天再試試看出金台幣會 09/06 00:47
→ aikotoba: 如何 09/06 00:47
推 i3ukola: 沒到板上來看 今天提6萬u被卡了…… 09/06 01:41
推 force1585: 很有問題，看來得找其他交易所用了 09/06 02:52
推 wahaha99: MAX官方TG: 09/06 05:17
→ wahaha99: 客戶問: 有沒有想過你們多審核導致別人的困擾？ 09/06 05:17
→ wahaha99: 官方回: 有 09/06 05:17
→ wahaha99: 笑死 XD 09/06 05:17
→ as741852963: 實測提幣正常 09/06 06:36
推 tornado1621: 每日高調 09/06 08:14
推 ssstw: BitoPro在CMC已經遙遙領先MAX了，下一個會被XREX超車嗎？ 09/06 08:26
推 tornado1621: XREX根本沒在CMC是要超車什麼 09/06 08:55
推 john371911: 幫高調☺ 快爆了☺ 09/06 09:11
推 ssstw: 對喔，XREX為何不上CMC？那改成ACE好了，被ACE超車就好笑了 09/06 09:16
推 Heartrock: 莫名奇妙被風控 去門市討公道 09/06 09:33
推 VividAria: 原以為老用戶沒事,沒想到自己也被控 可悲阿 09/06 10:34
推 meowgy: 有人去報案侵佔了???? 09/06 11:07
推 chcony: xrex就不敢公開真實交易量阿，所以上不了排名，說不定掛單 09/06 11:52
→ chcony: 才幾百幾千U而已，有沒有用戶能貼一下訂單簿截圖 09/06 11:52
→ john371911: meowgy, 有消息來源嗎？想開心圍觀☺ 09/06 11:56
推 tornado1621: TG群有人貼三聯單了 09/06 12:13
推 simpson083: 請問哪邊有選項可以讓使用者刪除該所的帳號？ 我不想 09/06 15:36
→ simpson083: 玩了 09/06 15:36
推 monsir: 今天還在發公告 09/06 15:48
→ monsir: 如您的帳號金流、幣流、登入異常，或存在涉嫌違法狀況及 09/06 15:49
→ monsir: 其他原因，則可能觸發風控機制。 09/06 15:49
→ monsir: 所以到底是隨機的？還是什麼因素？還是只要他爽．．． 09/06 15:50
→ john371911: 他爽啊。亂用用戶資金賺錢，反正可能也不違法。 09/06 16:40
噓 polo08266: 真的很糟 沒證據就扣押用戶的錢 09/06 16:55
推 ssstw: 了解，XREX目前是真的比較弱小，可是買U便宜啊，不只是USD 09/06 17:36
→ ssstw: T也有USDC喔！ 09/06 17:36
推 force1585: xrex也是亂風控 無緣無故把我鎖了 09/07 00:06
推 aikotoba: 昨日出金台幣正常 可能是因為我奈米單吧 09/07 06:37
→ LunaRin: om/GD0tQ7l.jpeg 09/07 08:41
推 zz754227: 詐欺犯罪危害防制條例 09/09 23:50
→ zz754227: 第 8 條 09/09 23:50
→ zz754227: 金融機構對存款帳戶、電子支付帳戶及信用卡，提供虛擬 09/09 23:50
→ zz754227: 資產服務之事業或人員對虛擬資產帳號，應盡善良管理人 09/09 23:50
→ zz754227: 之注意義務；對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子 09/09 23:50
→ zz754227: 支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號，應強化確認客戶身分 09/09 23:50
→ zz754227: ，並得採取對客戶身分持續審查、暫停存入或提領、匯出 09/09 23:50
→ zz754227: 款項或虛擬資產、暫停全部或部分交易功能、管控信用卡 09/09 23:50
→ zz754227: 及暫停信用卡帳戶交易功能、拒絕建立業務關係或提供服 09/09 23:50
→ zz754227: 務等控管措施。 09/09 23:50
推 monsir: 有其他人去門市得到的說法 09/10 02:29
→ monsir: 是一則新聞 09/10 02:30